تعميم تحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات الوساطة المالية

تعميم تحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات الوساطة المالية

سنداً لأحكام المادة (10) من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب في أنشطة الأوراق المالية وتعديلاتها، يرجى التقيد بأحكام هذه المادة والعمل على تحديد  مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بكم وتقييمها واتخاذ كافة الإجراءات التي من شانها الحد من تلك المخاطر ومراقبتها وضبطها. وكخطوة في طريق ذلك يرجى تعبئة النموذجين المرفقين حسب الأصول بشكل نصف سنوي على اساس بيانات  2017/6/30 وعلى أن يتم تزويدنا بهما بحد أقصى في 2017/7/31. علماً بأن المملكة الأردنية الهاشمية ستخضع لعملية التقييم الوطني المتبادل لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)خلال عام 2018.

نموذج 1

نموذج 2