تعليمات النماذج والوسائل الخاصة بالاخطار عن العمليات التي يشتبه بانها مرتبطة بغسل الاموال او تمويل الارهاب

قامت وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب باصدار التعليمات رقم 1 لسنة 2015 "تعليمات النماذج والوسائل الخاصة بالاخطار عن العمليات التي يشتبه بانها مرتبطة بغسل الاموال او تمويل الارهاب" لتحل محل التعليمات رقم 2 لسنة 2011، وسيعمل بها اعتبارا من تاريخ 1/10/2015. لمشاهدة التعليمات الرجاء الضغط هنا