هيئة الأوراق المالية تستضيف ورشة عمل لتقييم المخاطر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

في إطار التعاون المستمر ما بين هيئة الأوراق المالية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)، استضافت الهيئة خلال الفترة من 24 – 28 تموز 2016، ورشة عمل متخصصة حول مستجدات المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لاستكمال تنفيذ بنود برنامج المساعدات الفنية المطلوبة في هذا المجال، بمشاركة خبراء من صندوق النقد الدولي، والمجموعة، وبحضور 20 موظفاً من العاملين في الدوائر الرقابية والإشرافية في مؤسسات سوق رأس المال، بالإضافة إلى عدد من ممثلي شركات الخدمات المالية.
وقال نائب رئيس الهيئة منصور حدادين إن تنظيم هذه الورشة يمثل فرصة لمواكبة التطورات الدولية، وتعزيز سبل التعاون الدولي، والعمل مع المنظمات الدولية لتعزيز الانسجام مع متطلبات المعايير الدولية الجديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك تحضيراً للجولات التالية من عمليات التقييم التي ستخضع لها هيئة الأوراق المالية باعتبارها إحدى الجهات الرقابية في المملكة وعضو في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكداً أهمية هذه الإجراءات في مكافحة كافة الجرائم المالية بما في ذلك جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 وتهدف الورشة  إلى تطوير الإجراءات الرقابية المتبعة لتقييم وتصنيف المخاطر المتعلقة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والوصول إلى نموذج إحصائي تقييمي شامل للمخاطر التي تواجه السوق المالي لاسيما المخاطر المتعلقة بالعملاء والمنتجات ومخاطر وسائل الدفع الرقمية والإلكترونية وغيرها.