هيئة الأوراق المالية تصدر تعميما لشركات الخدمات المالية بضرورة التقيد بنتائج التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020
25-آب-2020
أصدرت هيئة الأوراق المالية تعميماً لشركات الخدمات المالية بصدور ملخص تقرير التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020 والمتضمن تحليلًاً مفصّلاً للمخاطر التي تتعرض لها القطاعات والمؤسسات بما فيها قطاع الأوراق المالية، مؤكدة في تعميمها على أهمية التقرير وضرورة أخذ نتائجه بعين الاعتبارعند إجراء التقييم الذاتي الدوري لمخاطر شركات الخدمات المالية، وكذلك عند إعداد السياسات والإجراءات الداخلية فيها بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.